600794 : 保税科技第六届董事会第二十七次会议决议公告_交易所公告_市场

  有价证券编码:600794 有价证券略号:保税科学与技术 编号:临 2015-003

  公司债券编码:122256 键缩写:13 保税债

  幻想作品保税科学与技术股份有限公司

  第六感觉届董事会次要的十七次社交公报

  公司的掌握身体部位和董事会确保在那里、给错误的劝告性规定或

  主要的错过,其使满意的真相、精确满的的个人和共同责任。

  幻想作品保税科学与技术股份有限公司董事会 2015 年 1 月 9 第六感觉届社交于星期天停止。

  董事会次要的十七次社交绕行的并请教,社交被绕行的了社交。

  集合的人群时期、地方、使满意与道路。

  幻想作品第六感觉届董事会次要的十七次社交 2015 年 1 月

  15 后期 16 时 30 幻想作品保税地区江苏保税地区金港路保税地区 2718 社交

  社交室。社交是在一次现场社交上传唤的。,这次社交应是董事会的九名身体部位。,联结现实社交的七名联结者。唐

  勇、蓝建秋、高恢复、燕中东、全新娜、邓永清、谢蓉星(孤独董事)出席社交,

  孤独董事姚文云、孤独董事李杏因事付托孤独董事谢荣星出席社交。

  社交由副主席蓝建秋掌管传唤。,监事和主管人员 9 社交在会上传唤。。到

  董事们朝外思索了请教社交的事项。,经过以下法案:

  一、 在附近投票公司主席的意向

  《

  意见相合:9 票;支持:0 票;弃权:0 票。

  投票唐永先生为公司董事长,任期满期于本局。

  二、 在附近整齐公司借道静脉输液法委员的意向

  《

  意见相合:9 票;支持:0 票;弃权:0 票。

  董事会借道静脉输液法的整齐列举如下:

  1、战术冲洗政务会

  唐永、蓝建秋、谢荣星、姚文云、高恢复、燕中东结合,谢荣星为集合的人群人;

  其主要职责是谈论和现在的与制造商的提议。。

  2、审计政务会

  Lee apricot、姚文云、邓永晴的创作,姚文云为集合的人群人;

  其主要职责是:(1)提议招致或移动乳房审计机构:(2)公司乳房监视

  审计名人及其执行;(3)职掌乳房审计与乳房审计的沟通;(4)审计公司

  财务物及其显露;(5)审察公司乳房把持名人。。

  3、薪酬、估量政务会

  由谢荣星、姚文云、李杏、全新娜结合,谢荣星为集合的人群人;

  其主要职责是:(1)董事和主管评价规范的谈论,冲洗评价现在的修建

  议;(2)董事的谈论与审察、高级办理人员薪酬保险单与培养。

  4、挑选政务会

  Lee apricot、谢荣星、姚文云、运行于一般的PC机上、蓝建秋的创作,Li apricot集合的人群人;

  其主要职责是: 1)

  ( 谈论董事、主管的选择规范和顺序并现在的提议。; 2)

  (

  对合格的董事和主管停止广延的的搜索。; 3)审察董事候选人和主管

  (

  并现在的提议。

  本公报

  幻想作品保税科学与技术股份有限公司董事会

  2015年1月16日

  唐永先生的简历:

  1974 年 2 月天赋的,四川华蓥人,中共党员,大学校舍本科学历。曾在幻想作品退役

  有线电视地名词典、幻想作品电视台压评论部首长、幻想作品市文物事业办理局副处长、幻想作品

  市文档局副处长、广州市局局长、江苏长江国际冶金术工业局副处长、幻想作品市政副秘书长

  书长、市政墨守法规办公室首长、幻想作品市商业局局长、江苏国泰国际大批中西部及东部各州的县议会主席、

  幻想作品进出口加工区办理政务会副首长。

责任编辑:zdsh

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