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  第五届董事会第二十二次国会归结为公报

  董事会和公司一切董事保障、给错误的劝告性的宣称或有意义的事物忽略,心甘情愿的的事实、个人和协同义务的真实和完整性。

  青岛碱业股份有限公司第五届董事会第二十二次国会于2008年11月13日在公司综合楼国会室集合,董事会弥撒书的章节10名分子。,10人。国会由董事长罗方辉博士掌管集合,公司的掌管列席了国会。,容忍公司条例和公司条例的规则。董事会对互插通讯的认真思考,全价票经过列举如下归结为:

  一、该法案经过约定Xiao Bo博士为F公司主持人。;

  董事会手续费Xiao Bo博士(简历)为首席进行官。,任期自2008年11月13日至本届董事会任期截止止。

  公司的孤独董事对约定暗示发表暗示。:

  1、在反省了xiaobo博士的个人简历后,他问了静止董事阿武。,缺乏一点钟容器被以为是一点钟财务掌管主持股票上市的公司。;

  2、约定Xiao Bo博士为公司财务总监、吸引住和投票权顺序适合有关规则。

  3、经过知识Xiao Bo博士的养育安排、任务经验和保健规定,对公司财务主持的充其量的,适合于公司的开展。

  4、我们家是公司的孤独董事,因为孤独判别,准许约定Xiao Bo为公司财务主持人。

  本公报。

  青岛碱业股份有限公司使服役

  二OO八11月13日

  附:简历

  Xiao Bo博士,生于1971年5月,上海财经大学校舍本科学历,他从Nankai推进工商管理硕士学位。,中共党员。1993年8月出席任务,股份有限公司会计公司青岛子公司、副局长、处长。

  自有资本代码:600229 自有资本缩写:青岛碱业 编码:临2008-038

  青岛碱业股份有限公司

  第十届第五届国会归结为公报

  青岛碱业股份有限公司第五届中西部及东部各州的县议会第十次国会于2008年11月13日在公司综合楼国会室集合,弥撒书的章节5名遗产管理人,4人,国会由平方的董事会主席田丽玉博士掌管。,容忍公司条例和公司条例的规则。国会经过以下归结为考察:

  一、考察并经过取消吕红专博士行业的移动;

  因为遗产管理人吕红专博士缺乏列席,进行遗产管理人的函数是坏的的。,中西部及东部各州的县议会提议取消其监事的行业。。本条例草案须经伙伴大会考察经过。。

  二、就将吴少金博士分支机构公司监事的求婚。

  比照公司最好者大伙伴青岛海湾集团有限公司《就调停青岛碱业股份有限公司监事的函》,特男仆吴少金博士(简历附后)为青岛碱业股份有限公司第五届中西部及东部各州的县议会由伙伴代表充当的监事。本条例草案须经伙伴大会考察经过。。

  青岛碱业股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  二OO八11月13日

  附:简历

  吴少金博士,48岁,专科学校学历,主任会计师,中共党员。青岛开联审计监视厅副处长、董事兼监事;教会中的任职者青岛海湾集团有限公司总会计部门公使。。

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