厦门港务发展股份有限公司2012年度第三次临时股东大会决议公告

公司和董事会的各种的会员都公约了我的真实容量。、正确、未经触动的,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或严重少量。

一、要紧指出

运动会拨准的快慢不注意加法运算。、排斥或修正提议。

二、运动会传唤

1、传唤时期:2012年9月4日,星期二(9):30

2、传唤色点:咱们公司的运动会室

3、传唤榜样:在地上开票

4、传唤人:董事会

5、报幕员:董事长 codon有身份地位的人

6、运动会传唤、有产者和由舆论决定顺序适合公司条例、股票上市的公司合伙大会不变的、深圳证券交易上市不变的及成文法细则等、规章和正常化文献。

三、列席运动会

6名合伙和合伙列席的批准的证书代表,代表有由舆论决定权的树干数为29389.66万股,55.35%的备有全体数量为5亿3100万股。。公司董事、监事、高管全体员工、参事列席合伙大会。。

四、细想和由舆论决定提议

合伙大会高价地合伙大会。,细想并采用随后搬家。:

1、在起作用的2年度公司财务审计机构衔接的安排;

由舆论决定树或花草结果:2亿9389万6600票开始任职,占开票股总额的100%。;0票反,弃权0股。

2、在起作用的装设公司的内侧把持审计机构的安排;

由舆论决定树或花草结果:2亿9389万6600票开始任职,占开票股总额的100%。;0票反,弃权0股。

3、在起作用的修正公司成文法分开规则的安排。;

由舆论决定树或花草结果:2亿9389万6600票开始任职,占开票股总额的100%。;0票反,弃权0股。这是每一特殊的成功实现的事。,列席合伙大会的合伙 (包孕合伙代理人)所持由舆论决定权的三分之二上级的经过。具体容量详见2012年9月5日巨潮信息网《厦门港务开展树干有限公司成文法20120904》。

4、《在起作用的皱缩〈厦门港务开展树干有限公司合伙报复突出(2012-2014年)〉的安排》;

由舆论决定树或花草结果:2亿9389万6600票开始任职,占开票股总额的100%。;0票反,弃权0股。

五、参事的法度启发

1、法度公司名称:北京的旧称通路法度公司

2、参事姓名:打败伦有身份地位的人、蒋博星有身份地位的人

3、结论性启发:厦门港开展树干有限公司2012年度第三名合伙、均摊传唤由舆论决定顺序和资历、这次运动会的传唤人和由舆论决定树或花草结果的资历、合伙大会不变的、公司成文法及安宁顾虑法度、法规的规则,运动会的由舆论决定顺序和由舆论决定树或花草出现无效的。。

六、备查文献

1. 2012次第三部分的特殊运动会记载。

2.北京的旧称通路法度公司发布的在起作用的2012年度第三部分的暂时合伙大会的法度启发书。

3、2012次第三部分的特殊大会成功实现的事。

本公报。

树干有限公司厦门港开展局

2012年9月4日

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