中航资本控股股份有限公司第七届董事会第十六次会议(现场和通讯)决议公告|公司|董事会|上海证券交易所_新浪财经

  原头脑:中航本钱CMI桩提供负荷稍许地公司第七届董事会第十六次国会(现场和新闻发布的新闻会)定案注意到

  包管密码:600705包管推销的过多:中国1971航空本钱公报第号:临2016-066

  中航本钱CMI桩提供负荷稍许地公司

  第七届董事会第十六次国会(现场和新闻发布的新闻会)

  定案注意到

  董事会及囫囵董事包管:、给错误的劝告性正规军或专攻降低,满足的的真相、诚实和完整性承当个人和协同责任。

  201年12月17日国会注意到,中航本钱CMI桩提供负荷稍许地公司(以下省略“公司”或“中航本钱”)第七届董事会第十六次国会于2016年12月29日(周四)午后14时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层公司国会室,以现场沟通的版式举行。国会漂亮的9名董事列席。,实践列席董事9人,公司监事、高级使用人员列席国会,等候《公司条例》和《公司条例》的正规军。

  国会由公司董事长孟祥泰行医掌管。。

  同意违禁物列席国会的董事都经过仔细思索和由舆论决定。,采取以下一则:

  一、we的所有格形式先前经过了增进桩分店O本钱的提案。

  由舆论决定终结:认可票:6票;投票反对:0 票;弃权票:0 票。

  这项摇动与市参与。,副主管李平行医、赵桂斌行医、杜本正行医使无效了对这项摇动的由舆论决定。。

  具体满足的详见上海包管市所网站同日公报的临2016-067号公 告。

  二、考虑经过了《发生着的应付闫灵喜行医为公司副总统的手势》

  因为公司必要,由公司执行理事决定,董事会决定政务会经过了,孤独董事宣布孤独联想后,应付闫灵喜行医为公司副总统(后附闫灵喜行医简历),任期自这次国会考虑经过之日起至本届董事会满期之日止。

  由舆论决定终结:认可票:9票;投票反对:0 票;弃权票:0 票。

  三、考虑经过了《发生着的应付闫灵喜行医为董事会secretary 秘书的手势》

  因为王晓峰行医因任务交换辞去董事会secretary 秘书,经公司董事长决定,董事会决定政务会经过了,孤独董事宣布孤独联想后,应付闫灵喜行医为董事会secretary 秘书(后附闫灵喜行医简历),任期自这次国会考虑经过之日起至本届董事会满期之日止。该忠实伙伴已拉皮条上海包管市所董事会secretary 秘书供职资历证明书,由公司屈服上海包管市所立案。

  由舆论决定终结:认可票:9票;投票反对:0 票;弃权票:0 票。

  同时,这次国会听取了中航本钱及八家会员单位2008-2015年发动评价报道。

  特意地注意到。

  中航本钱CMI桩提供负荷稍许地公司

  董事会

  2016年12月30日

  附件:

  闫灵喜行医:男,汉族,1970年5月生于云南昆明,1991年7月任务,中共党员,北进中学使用信息体系专业卒业,硕士学位。航空航天部物理现象改革司、淡黄色戈尔登城机械厂事情使用重要官职、中国1971航空特性总公司作伴使用局、资产使用局供职。中国1971航空特性总公司资产管技术科长,中国1971航空科学与技术特性提供负荷提供负荷稍许地公司包管法部辅助、董事会secretary 秘书、行政经理副的;中直提供负荷和中航电子董事,中国1971航空特性董事会主管、本钱使用副辅助。

  包管密码:600705包管推销的过多:中国1971航空本钱公报第号:临2016-067

  中航本钱CMI桩提供负荷稍许地公司

  发生着的向桩分店中国1971航空国际租赁物提供负荷稍许地公司

  增加股份的相干市公报

  董事会及囫囵董事包管:、给错误的劝告性正规军或专攻降低,满足的的真相、诚实和完整性承当个人和协同责任。

  重要满足的提词:

  中航本钱CMI桩提供负荷稍许地公司(以下省略“公司”、“本公司”或“中航本钱”)桩分店中国1971航空国际租赁物提供负荷稍许地公司(以下省略“中国1971航空租赁物”)拟增加股份总总计为253,万元(人民币,下同),由公司原合股同比现钞增加股份,内容公司全资分店中航覆盖桩提供负荷稍许地公司(以下省略“中航覆盖稍许地”)的财政资助权由中航本钱替换行使。

  中航特性为公司桩合股。停飞《上海包管市所股权证券上市正规军(2014年改变)》第(一)项之正规军,中航特性为公司的相干社团。

  中国1971航空租赁物桩合股为中航本钱,如此等等多数股权合股西安小船等擦着水面疾驶特性(团体)稍许地责任公司(以下省略“西飞团体”)为中航特性部属会员单位或持股单位,上述的单位的实践把持人与公司的桩合股同为中航特性,契合《上海包管市所股权证券上市正规军(2014年改变)》第(二)项之正规军,为公司的相干社团。这次增加股份中国1971航空租赁物的行动属于与相干人协同覆盖的行动。

  该手势先前公司于2016年12月29日集合的第七届董事会第十六次国会考虑经过,孤独董事宣布孤独联想,停飞《上海包管市所股权证券上市正规军(2014年改变)》、《上海包管市所股票上市的公司相干市实施向导》等相干正规军,这次相干市免去适用于公司合股大会考虑。

  这次相干市实施公司内部覆盖决策顺序后那就够了实施。

  一、相干市概述

  为较好的地实施公司的战略决定,增强中国1971航空租赁物事情广袤、激化其资产发球者重大聚会、借款其资产集中、增强其抗风险容量,中国1971航空租赁物拟增加股份总总计253,万元,由原合股以每1财政资助额人民币1元的价钱向其同比现钞增加股份,内容公司全资分店中航覆盖稍许地的财政资助权由中航本钱替换行使。

  停飞《股票上市的公司专攻资产重组使用办法》的正规军,这次相干市不包孕专攻资产重组。

  二、相干方引见

  (一)相干方相干引见

  公司桩合股为中航特性。使流产本公报发布的新闻之日,中航特性同意本公司3,514,956,214股,占总资源的。

  中国1971航空租赁物桩合股为中航本钱,如此等等多数股权合股西飞团体为中航特性部属会员单位或持股单位,上述的单位的实践把持人与公司的桩合股同为中航特性,契合《上海包管市所股权证券上市正规军(2014年改变)》第(二)项之正规军,为公司的相干社团。这次增加股份行动包孕相干市。

  (二)相干人基本状况

  1、中航特性

  作伴名称:中国1971航空特性团体公司

  作伴性质:全民同意违禁物制作伴

  加入地和事业地址:北京市朝阳区立国路128号

  法定代理人:林左明

  加入本钱:6,400,1000万元

  建立日期:2008年11月6日

  一致社会信誉密码:91110000710935732K

  经纪范围:特许经纪一则:军用小船等擦着水面疾驶和用汽车运送、引导兵器、军用燃气涡轮、兵器设备婚配体系与推销的以为、设计、虚构、实验、分娩、推销的、检修、担保和发球者事情。普通事情一则:资产、租赁物、行情航空发球者、交通运输、麦克匪特斯氏疗法、工程勘查设计、工程打杂与破土、地产开拓等特性的覆盖与使用;文明的小船等擦着水面疾驶和用汽车运送、肩扛策略和体系、燃气涡轮、汽车、骑摩托车和用汽车运送(包孕装置、制冷策略、电子推销的、环保策略、新动力设备设计、虚构、开拓、实验、分娩、推销的、检修发球者;策略租赁物;工程勘查设计;工程打杂与破土;地产开拓与经纪;与上述的事情相干的技艺转让、技术发球者;进出口事情。

  财务状况:表现保留或保存时用2015年12月31日,中航特性预测总资产为,338,60亿8亿元,同意违禁物者权益为3。,亿元;2015年度营业收益,亿元,净赚亿元,归属于总公司的净赚为1亿金钱。。

  三、标的市基本状况

  1、市决定和市类型

  市标的:中国1971航空租赁物

  市类型:增进公司加入本钱

  2、市标的首要状况

  公司名称:中国1971航空国际租赁物提供负荷稍许地公司

  驻地:中国1971(上海)自由贸易实验区南泉路1261号

  法定代理人:赵马克

  加入本钱:493,万元

  建立日期:1993年11月5日

  经纪范围:小船等擦着水面疾驶、用汽车运送、肩扛策略和停飞策略、机电类与运输策略类资产的融资租赁物及经纪性租赁物,租赁物资产的残值处置及检修,和约动力使用,应付负荷及技术的进出口事情,体系集成,国内贸易(除专项正规军),证据,工业覆盖,相干事情的咨询发球者。

  中国1971航空租赁物首要财务通知列举如下:

  单位:万元

  ■

  注:中国1971航空租赁物2013年至2015年的通知先前审计,最新财务通知未必审计。

  四、市决定及其对公司的支配

  此次增加股份所筹集的资产将整个用于中国1971航空租赁物主营事情的发动,中国1971航空租赁物将以小船等擦着水面疾驶租赁物尽,同时大力发动船舶租赁物业、策略租赁物及如此等等事情,增强事情广袤及推销占有率,固化同行位,借款推销竟争能力。

  五、增加股份编顺序

  中国1971航空租赁物原合股以每1财政资助额人民币1元的价钱同比现钞共增加股份253,万元,内容全资分店中航覆盖的财政资助权由中航本钱替换行使。这次增加股份具体状况列举如下:

  ■

  六、该相干市该当执行的考虑顺序

  根据《上海包管市所股权证券上市正规军(2014年改变)》及《公司条例》的参与正规军,公司第七届董事会第十六次国会考虑经过了这次相干市的手势,副主管李平行医、赵桂斌行医和都本正行医均已使无效由舆论决定。公司孤独董事已事前认可将这次相干市事项适用于董事会考虑,并宣布孤独董事联想。

  公司这次增加股份是相干市,增加股份总计已超越公司不久以前一期经审计净资产模数5%上级的,且为同比现钞增加股份,停飞《上海包管市所股权证券上市正规军(2014年改变)》、《上海包管市所股票上市的公司相干市实施向导》等相干正规军,这次相干市免去适用于合股大会考虑。

  七、孤独董事孤独联想

  这次相干市事项在适用于本董事会考虑前,先前孤独董事事前认可,同时,孤独董事对此相干市宣布孤独联想列举如下:

  公司拟向中国1971航空租赁物增加股份事项包孕相干市。先行的相干市事项是公司在充沛思索中国1971航空租赁物眼前的实践状况和下一个的发动趋势等素质的按照举行的覆盖行动,经过这次增加股份行动,可以借款中国1971航空租赁物本钱优点及风险承受容量,于是增强中国1971航空租赁物事情广袤、激化其资产发球者重大聚会,预防性维修覆盖者兴趣,预防性维修公司兴趣。该相干市美丽的、公平、上级的,不支配股票上市的公司的孤独性,未发现物违背多数合股兴趣的行动。,等候中国1971包管监督使用政务会的参与正规军。

  综上,we的所有格形式认可公司发生着的拟对桩分店中国1971航空国际租赁物提供负荷稍许地公司增加股份的手势。

  特意地注意到。

  备查论文:

  1、中航本钱CMI桩提供负荷稍许地公司第七届董事会第十六次国会(现场和新闻发布的新闻会)定案;

  2、中航本钱CMI桩提供负荷稍许地公司孤独董事发生着的拟对桩分店中国1971航空国际租赁物提供负荷稍许地公司增加股份的手势的事前认可写论文;

  3、中航本钱CMI桩提供负荷稍许地公司孤独董事发生着的拟对桩分店中国1971航空国际租赁物提供负荷稍许地公司增加股份的手势的孤独联想;

  4、中航本钱CMI桩提供负荷稍许地董事会审计政务会发生着的拟对桩分店中国1971航空国际租赁物提供负荷稍许地公司增加股份的手势的写复核联想。

  中航本钱CMI桩提供负荷稍许地公司

  董事会

  2016年12月30日

  包管密码:600705包管推销的过多:中国1971航空本钱公报第号:临2016-068

  中航本钱CMI桩提供负荷稍许地公司

  发生着的董事会secretary 秘书退职的新状况

  公猪肉secretary 秘书的注意到

  董事会及囫囵董事包管:、给错误的劝告性正规军或专攻降低,满足的的真相、诚实和完整性承当个人和协同责任。

  新近,公司收到secretary 秘书王晓峰行医的写辞呈。,王晓峰行医任务交换的辩论,辞去董事会secretary 秘书邮政。停飞上海包管市所上市正规军,、上市董事会使用正规军,王晓峰行医的退职自供职之日起失效。。直到即将到来的广播员的日期,王晓峰行医同意公司105股提供负荷。,000股。

  董事会对王晓峰行医供职过去某一特定历史时期的勤劳战士的任务因此为公司发动做出的卓绝奉献补助金奢侈地评价,并表现衷心的的感激的样子!

  第十六届董事会第七次国会于12月集合。,考虑经过了《发生着的应付闫灵喜行医为公司副总统的手势》和《发生着的应付闫灵喜行医为董事会secretary 秘书的手势》,公司董事长、行政经理决定,董事会决定政务会经过了,孤独董事宣布孤独联想,应付闫灵喜行医为公司副总统和董事会secretary 秘书,任期自董事会考虑之日起计算。。

  闫灵喜行医简历列举如下:闫灵喜,男,汉族,1970年5月生于云南昆明,1991年7月任务,中共党员,北进中学使用信息体系专业卒业,硕士学位。航空航天部物理现象改革司、淡黄色戈尔登城机械厂事情使用重要官职、中国1971航空特性总公司作伴使用局、资产使用局供职。中国1971航空特性总公司资产管技术科长,中国1971航空科学与技术特性提供负荷提供负荷稍许地公司包管法部辅助、董事会secretary 秘书、行政经理副的;中智提供负荷与中投电子董事,中国1971航空特性董事会主管、本钱使用副辅助。

  闫灵喜行医已拉皮条上海包管市所董事会secretary 秘书供职资历证明书,其资历契合《包管市法》的参与正规军。,董事会国会前,闫灵喜行医的董事会secretary 秘书供职资历先前上海包管市所复核无异议。

  闫灵喜行医未同意公司提供负荷,同意公司5%上级的提供负荷的合股、如此等等董事、监事、高级使用人员私下没参与联,中国1971证监会等参与部门不注意处分事例,不存在《上海包管市所股权证券上市正规军》等正规军的不得肩膀上市董事会secretary 秘书的状况。

  特意地注意到。

  中航本钱CMI桩提供负荷稍许地公司

  董事会

  2016年12月30日THE_END

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